新闻资讯
新闻资讯

紫金矿业:2011年度股东大会会议材料

    

  紫金矿业集团树干有限公司

  (601899)

  2011 年度同伙大会

  社交塞满

  5月28日一、二、二

  1

  紫金矿业集团树干有限公司

  2011 年度同伙大社交程

  时期:2012 年 5 月 28 日

  色点:上杭指挥部社交室

  参会作为正式工作人员的:同伙和同伙代表、董事、监事、高管、媒介的等

  时期日常工作事项 主办人  色点

  1、主办人宣告社交揭幕。;

  2、董事会书桌宣告列席同伙人数、代表

  树干发展成为;

  3、着陆ASCOCI的文字,主办人养育独一选票计数的人。;

  4、修正公司条例的提议;

  2012  5、公司发行纽带的普通归因于动机;

  第6年、《公司 2011 年度董事会加工语句;

  5  7、《公司 2011 年度孤独董事作用讨论;     陈景河

  8个月、《公司 2011 年度中西部及东部各州的县议会加工语句;

  28  9、《公司 2011 年度决算表;           总

  第10天、《公司 2011 年度讨论及年度讨论摘要;        部

  11、《公司 2011 年度利润分配标示于图表上;           大

  (1)2011 年度利润分配标示于图表上 10 股      楼

  人民币现钞分配金 元(含税) 会

  (2)上公司 2011 年度利润分配增殖现钞分配金比率

  窥测提议 10 股人民币现钞分配金 1 元       室

  (含税)

  12、上公司手段董事的不经宣誓而庄严宣布、中西部及东部各州的县议会主席 2011

  麦酒年度薪酬;

  13、选中的邱晓华先生为公司董事的动机。;

  14、上紧密结合公司 2012 年度审计员归因于董事

  �